因違反美國制裁而被捕的俄商波斯托沃曾在香港被控洗錢
資料照片:丹尼斯·波斯托沃伊的檔案示意圖。
10月30日,美國財政部對丹尼斯·波斯托沃伊(Denis Postovoy)擁有的三家公司實施制裁,這是美國當局為打擊違反制裁的國際陰謀而採取的又一舉措。
在宣布制裁的一個月前,執法部門於9月16日在佛羅里達州薩拉索塔逮捕了這名44歲的俄羅斯國民。
他被指控串謀違反對俄羅斯的制裁以及走私、洗錢和欺騙美國政府。
根據起訴書,波斯托沃伊利用一個由多家公司組成的國際網路從美國向俄羅斯出口軍民兩用微電子元件--可能是克里姆林宮對烏克蘭戰爭中使用的軍用無人機的備件。
波斯托沃伊並不是第一個被指控違反美國出口管制的俄羅斯人。但他是少數被指控在美國境內實施這一行為的人之一。
美國之音(VOA)利用法庭文件和開源信息將案件詳情整合在一起,還原波斯托沃伊的歷史,一個涉及國際貿易、來自兩個國家的刑事指控、一家美國初創公司和佛羅里達房地產的故事由此呈現出來。
波斯托沃伊對所有指控均表示不認罪。如果罪名成立,他可能面臨數十年的監禁。
波斯托沃伊目前處於審前拘留狀態,記者無法聯繫到他發表評論。他的律師沒有回應美國之音的置評請求。當美國之音打電話給波斯托沃伊的妻子時,她掛斷了電話。她沒有回復記者通過即時通訊應用WhatsApp向她發送的問題。
根據最新的法庭文件,波斯托沃伊的案件被移交給了首都華盛頓特區的聯邦地區法院。
美國的指控
在莫斯科於2022年2月24日全面入侵烏克蘭後,美國大幅擴大了對俄羅斯微電子產品出口的限制。
美國司法部指控波斯托沃伊和幾名未具名的同謀利用他們在香港、瑞士和俄羅斯控制的公司網路違反這些制裁。
司法部聲稱波斯托沃伊謊報貨物的買家和目的地,並通過香港、瑞士、土耳其和愛沙尼亞運送這些貨物。
「正如所指控的那樣,他謊報了他運送的技術的最終目的地,並使用中間目的地來掩蓋這一非法活...









