柬埔寨當局周三宣布，一名被美國聯邦檢察官認為運營著世界最大犯罪網路之一的男子已被逮捕，並引渡至中國。檢察官稱此人通過東南亞數千名被奴役的工人從受害者手中騙取數十億美元。
這名男子名為陳志，38歲，擁有包括中國和柬埔寨在內的多個國家公民身份，不過柬埔寨政府表示其護照已被吊銷。根據柬埔寨內政部的新聞稿，他已在柬埔寨（其公司所在地）被捕，並於周二被引渡至中國。
陳志是柬埔寨控股公司王子集團的創始人和董事長，該公司表面上專註於奢侈房地產。但聯邦檢察官表示，實際上，他利用該公司策劃詐騙行動，騙子們說服毫無戒心的受害者交出錢財，通常是以加密貨幣的形式。
紐約東區聯邦檢察官在陳志仍在逃期間，於10月宣布了對他的起訴，並表示已扣押價值約150億美元的比特幣——他們稱這些均系其犯罪所得。檢察官表示，與陳志合作的一個網路針對布魯克林和皇后區的250多名受害者實施詐騙，導致他們的損失超過1800萬美元。其餘受害者來自俄羅斯、台灣、越南及其他國家。
他被引渡至中國——柬埔寨當局稱這是兩國政府數月合作的結果——使得陳志在美國法庭上接受審判的機會變得渺茫。美國與中國這個經濟和地緣政治上的主要對手之間沒有引渡協議。
布魯克林美國檢察官辦公室的一位發言人拒絕置評。柬埔寨新聞部和中國外交部的代表未立即回應置評請求。陳志的律師（同時也代表王子集團處理民事訴訟）未回應置評請求。
網路詐騙行業近年來急劇膨脹，根據聯邦調查局的數據，2024年美國人在此類詐騙中損失了160億美元。根據財政部數據，其中至少100億美元流向源於東南亞的詐騙集團。
這個已經導致東南亞數十萬人受騙的邪惡行業的一個常見特徵是殘暴。根據獨立非營利組織美國和平研究所2024年的一份報告，犯罪團伙近年來誘騙尋求工作機會的貧困移民，將他們販運到位於東南亞各地的園區。
根據聯邦檢察官的說法，從2015年開始，陳志及其同夥通過柬埔寨各地高牆和鐵絲網包圍的強迫勞動營建立起他們的生意。他們強迫工人以極快的速度實施詐騙：據起訴書顯示，陳志的一名同謀曾經炫耀，王子集團在2018年從這些詐騙中每天賺取超過3000萬美元。
通常，騙子會在社交媒體平台上聯繫受害者，建立關係，編造他們現在有一個利潤豐厚的投資機會，甚至尋求建立戀情。一旦錢款存入，騙子就會切斷與受害者的聯繫。
根據檢察官的說法，陳志保存了詳細的詐騙賬簿，記錄了詐騙金額，並將它們標記為「俄羅斯訂單詐騙」、「越南貸款」和「歐美市場」。
檢察官表示，這些詐騙手段的非法利潤隨後通過各種複雜的網路進行洗錢，包括王子集團的在線賭博和加密貨幣業務。陳志及其同夥用這些資金購買奢侈手錶、私人飛機，甚至通過紐約一家拍賣行購買了一幅畢加索畫作。
王子集團在其網站上表示，陳志已將公司轉變為「柬埔寨領先的商業集團，遵循國際標準」，並「致力於可持續商業實踐」。